Prensa Latina.- Cuba adopta medidas para minimizar el ingreso de capital ilícito proveniente de transacciones mediante inversiones extranjeras, afirmó hoy una especialista del Banco Central de Cuba (BCC).

A la luz de la entrada en vigor de la Ley 118 de la Inversión Extranjera, el país ajusta mecanismos que legal y económicamente favorezcan la entrada de financiamiento con el menor riesgo posible.

La secretaria jurídica del BCC, Marlié León, precisó que la entrada de capital foráneo a Cuba parte de la transacción desde un banco extranjero hacia uno nacional, y ese monto se coloca en una cuenta de depósito habilitada al efecto.

De acuerdo con un reporte de la Agencia de Información Nacional ese proceso debe traducirse en una disminución del peligro de ingreso de dinero ilícito al país, aunque no se elimina totalmente, aseguró la experta.

Mundialmente, los bancos tienen establecidos sistemas que facilitan obtener información sobre las actividades de sus clientes y la procedencia de su capital, de ahí que estas sumas no pueden ingresar si no es por la vía bancaria tal y como está regulado por el BCC.

A tales efectos -apuntó- en la certificación del banco aparece una referencia a la declaración del inversionista sobre la procedencia legal de su dinero, lo cual exime a la institución de cualquier responsabilidad, incluso frente a terceros.

También contará en cada caso con información acerca de abonos bancarios y otros elementos que permitan valorar los ingresos del inversionista y su posibilidad de operar en las agencias bancarias cubanas, agregó.

León explicó que se trata de una práctica internacional, a la que Cuba se suma con su compromiso de contribuir a la lucha contra las posibles acciones y movimientos de capital ilegítimo, lavado de activos y otros delitos financieros.